证券代码：002506           证券简称：协鑫集成            公告编号：2023-015

               协鑫集成科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

(资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）第五届董事会第三十五次会

议于 2023 年 2 月 16 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2023 年 2 月

实际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共

和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审

议，通过如下决议：

   一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投

资建设 12GW 高效光伏组件项目的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

   上述议案具体内容详见 2023 年 2 月 16 日刊载在公司指定信息披露媒体《证

券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与江苏省阜宁经济开发区管委会签署

   二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提

请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

   公司定于 2023 年 3 月 13 日下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时

股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》

                             《中国证券报》

《上海证券报》

      《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相

关公告。

特此公告。

        协鑫集成科技股份有限公司董事会

          二〇二三年二月二十三日

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