深圳市财富趋势科技股份有限公司
证券代码:688318 证券简称:财富趋势 公告编号:2023-010
【资料图】
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市财富趋势科技股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第四次会
议(以下简称“会议”或“本次会议”)的会议通知于 2023 年 3 月 20 日以电子
邮件的方式送达至公司全体董事,会议于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集;应到董事 7
人,实到董事 7 人;会议由董事长黄山先生主持;公司高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,逐项审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
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经审议,公司董事会同意通过公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求
编制的《深圳市财富趋势科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2022 年年度利润分配预案公告》(公告编号:2023-012)。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
公司董事会同意向独立董事支付人民币 6 万元/年(含税)的独立董事津贴。
不向非独立董事支付董事津贴,在公司任职的董事、高管,由其在公司领取其任
职的职务薪酬。按照公司《薪酬管理制度》规定执行。
本议案全体董事回避表决,直接提交 2022 年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
同意通过《2022 年度董事会工作报告》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了总经理黄山先生所作的《2022 年度总经理工作报告》,
认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司落实董事会决议、管理经营、执
行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。董事会同意通过其工作报告。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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(七)审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《董
事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(八)审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事伍新木先生、何德彪先生、刘炜女士、徐长生先生共同向董事
会递交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年度股东大会上述
职。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立
董事述职报告》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(九)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于续聘 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-013)。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议
(十)审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议
(十一)审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
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具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(公告编号:2023-014)。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(十二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
董事会同意召开公司 2022 年年度股东大会,具体时间和地点以公司后续发
出的股东大会通知为准。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(十三)审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于变更部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2023-015)。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
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